咨询热线:18518694776

洗钱帮信罪一般怎么判

发表时间:2024-12-23 15:48

重庆万州的朱大爷和湖北襄阳的张大爷都曾遭遇此类事件,并都选择将诈骗公司转来的 5 万元取出交给警察局. 朱大爷是因看到 “免费申领扶贫资金” 广告,按要求提供卡号后收到 5 万元,意识到是诈骗陷阱后及时醒悟并报警. 张大爷则是参加 “专项扶贫” 公益项目,收到 5 万元 “捐赠配额” 后觉得不对劲,最终确定是诈骗赃款后交给警方.

大爷们的这种行为值得称赞,不仅避免了自己成为诈骗帮凶,还帮助警方成功追回受害人的被骗资金,有力地打击了诈骗犯罪活动.


别人给你打钱让你帮取出来是否算洗钱,需视具体情况而定. 若你明知该款项是犯罪所得,如来自毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等特定犯罪活动,仍帮其取出以掩饰、隐瞒来源和性质,便构成洗钱罪. 比如,有人明确告知你钱是其诈骗所得,让你帮忙取出,你照做了,这就属于洗钱行为.

若你并不知晓款项来源非法,只是单纯帮忙取钱,则不构成洗钱罪. 不过,若在取钱过程中存在异常情况,如对方无法说明资金来源、取款金额巨大且无合理理由、频繁让你帮忙取钱等,你需提高警惕,可能已卷入洗钱风险活动,应及时向警方报告.



洗钱帮信罪一般怎么判



帮信罪与洗钱罪是不同的罪名,其判刑情况如下:

帮信罪

根据《刑法》第二百八十七条之二,帮信罪一般会判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金.《关于常见犯罪的量刑指导意见 (二)(试行)》增加了 “帮信罪” 的量刑标准,符合以下情形之一的属于情节严重,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金 :

为三个以上对象提供帮助的;

支付结算金额 20 万元以上的;

以投放广告等方式提供资金 5 万元以上的;

违法所得 1 万元以上的;

出租、出售的信用卡内流水金额超过 30 万元的等。

洗钱罪

依据《刑法》第一百九十一条,自然人犯洗钱罪的,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金. 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚.


案例分享

案例分享

副标题

常见问题

常见问题

副标题

声明
出于传递更多信息、利于普法之目的。本网部分内容可能涉及转载或摘录于网络,但并不用于任何商业用途。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,经本网核实后将会第一时间做删除处理。