律师咨询热线：虚拟币诈骗案件

律师咨询热线：虚拟币诈骗案件王某通过“虚拟币”骗局诱骗2.9万人，涉案金额17亿元，最终被判处无期徒刑‌

犯罪行为

设计虚拟币及关联软件：2020 年，被告人王某剑等人以篡改其他虚拟货币代码的方式设计出名为 GUCS 的虚拟币以及关联软件 “Wa11et Pro” APP，并将 GUCS 币于 2020 年 4 月、6 月在两交易所进行公开交易买卖。用户下载 APP 后，可在平台中注册成为会员，绑定银行卡、支付宝、微信等账户，将人民币兑换成虚拟货币 “泰达币”，再用 “泰达币” 购买 GUCS 币。

虚假宣传与操纵价格：王某剑与杨某彬、谢某茂等人共谋，隐瞒锁定 GUCS 币获取权限和数量的真相，虚构该币可像比特币一样通过算力不断产出、与国际金融等实体经济挂钩等事实。同时安排段某磊、王某等人以自买自卖方式操纵 GUCS 币价，制造购买需求旺盛、价格上涨的假象。此外，还以发送虚假宣传资料、召开宣讲会等方式，大肆鼓吹 GUCS 币的经济价值和投资前景，承诺给予高息回报，引诱社会公众投资购买。

资金转移

2020 年 10 月初，王某剑陆续将集资诈骗获取的价值约 2.49 亿元 “泰达币” 转予马某。马某在明知钱款系涉及破坏金融管理秩序犯罪所得的情况下，通过在境外外汇平台投资等形式，改变虚拟币的性质，并陆续向王某剑转款 9000 万余元。此外，马某在 2020 年 12 月至 2021 年 1 月期间，多次帮助谢某茂将 “泰达币” 转换为人民币后转账至谢某茂妻子账户共计 604 万余元。

案件处理

一审判决：2023 年 12 月 28 日，四川省成都市中级人民法院作出（2022）川 01 刑初 144 号刑事判决，以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚判处王某剑无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以洗钱罪判处马某有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；以集资诈骗罪判处其余被告人十五年至三年六个月不等有期徒刑及相应数额的罚金。

二审裁定：被告人王某剑、马某等人不服提起上诉，四川省高级人民法院于 2024 年 6 月 11 日作出（2024）川刑终 77 号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。

证据与材料方面

证据收集指导：指导上当当事人收集与案件相关的各类证据，如在 “Wallet Pro” APP 上的交易记录、与诈骗方或平台客服的聊天记录、收到的虚假宣传资料、参加宣讲会的签到记录或现场照片等。

材料整理与分析：帮助当事人整理报案材料和其他法律文件，使材料内容清晰、逻辑连贯、重点突出。分析现有证据材料的证明力和存在的问题，对于薄弱环节或缺失的关键证据，提供补充收集的建议和方向。

法律程序方面

协助报案与沟通：协助上当当事人向公安机关报案，确保报案材料完整、准确地反映案件事实。代表当事人与公安机关保持密切沟通，了解案件的受理、立案和侦查进展情况，及时向当事人反馈。

参与诉讼过程：若案件进入刑事诉讼程序，律师作为被害人的诉讼代理人参与庭审。在法庭上，协助检察官指控犯罪，发表代理意见，出示证据证明被告人的犯罪行为给当事人造成的损失，要求法院依法追究被告人的刑事责任和民事赔偿责任。如果当事人希望通过民事诉讼来追回损失，律师可以代理当事人提起民事诉讼，起草民事起诉状，明确诉讼请求和事实理由。

权益维护与赔偿方面

争取退赔与赔偿：在刑事诉讼中，律师可代表上当当事人向法院提出要求被告人退赔被骗取的财物，尽可能挽回当事人的经济损失。同时，在附带民事诉讼或单独的民事诉讼中，根据当事人的实际损失情况，包括直接损失（如投入的资金）和间接损失（如因被骗导致的其他经济损失），要求被告人承担赔偿责任。

监督判决执行：在法院作出判决后，律师监督判决的执行情况，确保被告人按照判决要求履行退赔和赔偿义务。如果被告人不履行，协助当事人申请强制执行，通过法律手段强制被告人履行义务，维护当事人的合法权益。

法律咨询与心理安抚方面

法律问题解答：为上当当事人提供全面的法律咨询服务，解答当事人关于案件处理过程中涉及的法律问题，如诉讼程序、证据要求、当事人的权利义务等。帮助当事人了解相关法律法规对虚拟币交易、诈骗犯罪等方面的规定，使其清楚自己在法律框架内的地位和权益。

心理安抚与支持：在整个维权过程中，律师给予当事人心理上的安抚和支持，帮助当事人缓解因被骗而产生的焦虑、恐慌等负面情绪，鼓励当事人积极配合维权工作，增强其维权的信心和决心。

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