王某作为某建筑公司的实际经营人，确实与某房地产开发公司签订了工程施工承包合同，王某履行合同过程中，有履行合同意愿，向有关部门交付了一定数额的违约保证金，后因合同没达到约定的条件而没有实际履行，在此过程中，虽然收取被害人款项，没（二）实操步骤：律师在侦查 / 审查起诉 / 审判阶段的具体工作。

案例解读：王某被控合同诈骗无罪案 ——刑民交叉中合同诈骗与民事纠纷的核心区分

核心裁判要点

一、案件无罪的关键事实与法律支撑

1. 合同基础真实，无虚构 / 欺诈的客观行为

   王某作为建筑公司实际经营人，与房地产开发公司真实签订工程施工承包合同，既无 “虚构单位、冒用他人名义签订合同”，也无 “虚构工程标的、伪造履约资质” 等合同诈骗罪的典型客观欺诈行为，合同本身是双方真实的民事合意。

   
   

2. 客观上具有履约意愿，实施了履约准备行为

   王某在履行合同过程中，向有关部门交付违约保证金，该行为是典型的履约担保行为，直接证明其并非 “以签订合同为名骗取财物”，而是具有实际履行合同的主观意愿和客观行动。

   
   

3. 合同未实际履行系法定 / 约定原因，非行为人故意所致

   合同最终未实际履行，原因是 “未达到约定的条件”，属于民事合同履行中的 “附条件生效” 未成就情形，是合同履行的正常商业风险，并非王某通过自身行为故意阻碍合同履行、达到骗取财物的目的。

   
   

4. “收取款项未退还” 单独不构成刑事犯罪，需结合主观目的

   收取款项后未退还是本案的唯一争议点，但司法实践中，单纯的欠款行为并非刑事犯罪的构成要件—— 民事纠纷中 “逾期还款、拒不还款” 与合同诈骗罪中 “骗取款项后拒不返还” 的核心区别，在于前者是 “无非法占有目的的履行瑕疵 / 违约”，后者是 “以非法占有为目的的骗取后占有”。本案无证据证明王某将款项挥霍、转移、隐匿，或通过失联、逃匿等方式逃避返还，仅未退款的行为不能推定其主观非法占有目的。

   
   

二、律师视角：本案的核心辩护思路与实操要点

（一）核心辩护要点：紧扣合同诈骗罪的 “主观要件”—— 非法占有目的的司法认定规则

1. 侦查阶段：及时收集 “履约证据”，推动案件 “不立案 / 撤案”

   律师在侦查阶段应第一时间收集王某的履约相关证据：承包合同原件、违约保证金缴纳凭证、双方就合同履行的沟通记录（微信 / 邮件 / 会议纪要）、王某为履行合同做的其他准备工作（如施工团队组建、设备采购意向书等），向公安机关提交《法律意见书》，论证无证据证明非法占有目的，案件属于民事纠纷，推动公安机关作出 “不立案” 或 “撤案” 决定。

   
   

2. 审查起诉阶段：聚焦 “证据不足”，推动检察院作出 “不起诉决定”

   若案件进入审查起诉阶段，律师需对控方证据进行全面质证，重点指出控方未提供任何证明王某非法占有目的的直接 / 间接证据，同时将辩方证据提交检察院，依据《刑事诉讼法》第 175 条 “证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉决定”，推动检察院作出存疑不起诉。

   
   

3. 审判阶段：围绕 “主观要件” 举证质证，论证 “疑罪从无”

   若案件进入审判阶段，律师的核心是在法庭上紧扣 “疑罪从无” 原则—— 通过对控方证据的质证，证明其对 “非法占有目的” 的举证未达到 “确实、充分” 的刑事证明标准；同时通过辩方证据的举证，让法院形成 “王某无非法占有目的，仅为民事违约” 的内心确信，最终判决无罪。

   
   

（三）刑民衔接：律师需同步引导当事人通过民事途径解决款项争议

本案中，王某虽无罪，但仍存在 “收取款项未退还” 的民事违约问题，律师在刑事辩护的同时，应引导王某与被害人协商解决款项返还问题（如制定还款计划、提供担保等），或引导被害人通过 ** 民事诉讼（建设工程施工合同纠纷 / 不当得利纠纷）** 主张权利，避免民事争议反复引发刑事追诉，实现刑事辩护与民事纠纷解决的衔接。

三、司法实践启示：如何避免民事合同纠纷转化为合同诈骗刑事犯罪

本案对企业经营人、市场主体的核心启示是：在商业交易中，需通过 “留存客观证据” 证明自身的履约意愿，避免因 “违约 / 欠款” 行为被认定为刑事犯罪，具体实操建议如下：

1. 所有合同行为均保留书面证据：签订真实、规范的书面合同，避免口头约定；合同履行中的沟通、变更、履约准备行为（如缴纳保证金、采购设备、组建团队）均留存书面 / 电子证据（凭证、记录、意向书等）。

2. 合同未履行时，及时作出 “合理解释 + 书面说明”

   若因约定条件未成就、商业风险等原因导致合同无法履行，应第一时间与相对方沟通，出具书面的《合同履行情况说明》，说明未履行的原因，并就款项返还问题进行协商，避免 “失联、避而不见”，否则易被司法机关推定具有非法占有目的。

   
   

3. 收取款项后，规范款项使用，留存资金流水

   收取预付款、保证金等款项后，应按合同约定使用，避免将款项用于非合同目的的挥霍、转移；留存完整的资金流水，若因客观原因无法及时返还，需向相对方说明资金去向，证明无 “隐匿、转移财物” 的行为。

   
   

4. 遇争议时，优先通过民事途径解决

   若因合同履行产生款项争议，应主动与相对方协商，或通过民事诉讼、仲裁等法定民事途径解决，即使双方无法达成一致，也属于民事纠纷的范畴，避免因 “消极应对” 让民事违约转化为刑事追诉。

   
   

四、总结

本案的核心价值，是明确了 刑民交叉案件中，不能以客观的违约行为推定主观的非法占有目的”—— 合同诈骗罪的成立，必须是客观欺诈行为 + 主观非法占有目的 ** 的双重具备，且两者需有证据相互印证。

对于市场主体而言，商业交易中的违约、欠款并非必然构成刑事犯罪，但需通过客观行为和证据证明自身的履约意愿；对于律师而言，处理此类合同诈骗案件的核心，是牢牢抓住 “非法占有目的” 这一主观要件，通过客观证据否定该目的，并向司法机关清晰论证案件的民事属性，最终实现无罪辩护或刑转民的结果。

而对于本案的被害人而言，其合法权益并非无法救济，可依据《民法典》中关于违约责任 / 不当得利的规定，向法院提起民事诉讼，要求王某及所属建筑公司返还款项并承担相应的民事违约责任。